解构信用证欺诈案例

来源: 《中国betway体育官网》2020年第21期 作者:郭泳 梁异 编辑:韩英彤
银行必须树立对高风险国家和银行的防范意识,密切关注疑点,及时向客户提示风险,完善免责程序。

案例回放

国内A银行收到俄罗斯B银行发送的MT710,通知其开证行为乌克兰C银行的延期付款信用证。该信用证的被指定银行和保兑行均为B银行。

后该信用证修改,撤销保兑,并将单据寄送地址修改为C银行。经与受益人沟通得知,保兑的撤销为应受益人的要求。

受益人按照信用证要求备货装船,并在规定时间内提交单据,A银行审核单据无不符点,按照信用证要求将单据寄至开证行地址。

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