个人产业对外搬运售付汇处理暂行方法

发布:2014-07-14 14:09 来历: 我国人民银行
为标准个人产业对外搬运行为,人民银行会同有关部分拟定了《个人产业对外搬运售付汇处理暂行方法》。现予以发布,自2004年12月1日起实施。

我国人民银行布告[2004]第16号

为标准个人产业对外搬运行为,人民银行会同有关部分拟定了《个人产业对外搬运售付汇处理暂行方法》。现予以发布,自2004年12月1日起实施。

附件:个人产业对外搬运售付汇处理暂行方法

 

个人产业对外搬运售付汇处理暂行方法

第一条 为便当和标准个人产业对外搬运行为,依据《中华人民共和国Betway体育处理条例》及其他法令、法规的有关规则,特拟定本方法。

第二条 本方法所称个人产业对外搬运包含移民产业搬运(以下简称移民搬运)和承继产业搬运(以下简称承继搬运)。移民搬运是指从我国内地移居外国,或许赴香港特别行政区、澳门特别行政区久居的自然人(以下简称移民),将其在取得移民身份之前在境内具有的合法产业变现,经过Betway体育指定银行购汇和汇出境外的行为。承继搬运是指外国公民或香港特别行政区、澳门特别行政区居民(以下简称承继人)将依法承继的境内遗产变现,经过Betway体育指定银行购汇和汇出境外的行为。

第三条 请求人请求对外搬运的产业应是自己所有的合法产业,且不得与别人有权益的争议。

第四条 国家Betway体育处理局及其分支组织(以下简称Betway体育局)担任个人产业对外搬运的Betway体育处理工作。

第五条 请求人处理移民搬运需向移民原户籍所在地Betway体育处理分局、Betway体育处理部(以下简称所在地Betway体育局)请求;请求人处理承继搬运需向被承继人生前户籍所在地Betway体育局请求。请求人所在地国家Betway体育处理局中心支局能够代为承受请求资料。

第六条 移民搬运有必要一次性请求拟搬运出境的悉数产业金额,分步汇出。初次可汇出金额不得超越悉数请求搬运产业的一半;自初次汇出满一年后,可汇出不超越剩下产业的一半;自初次汇出满两年后,可汇出悉数剩下产业。悉数请求搬运产业在等值人民币20万元以下(含20万元)的,经同意后可一次性汇出。

从同一被承继人承继的悉数产业变现后拟搬运出境的,有必要一次性请求,可一次或分次汇出。承继人从不同被承继人处承继的产业应别离请求,别离汇出。

第七条 请求产业对外搬运,可由自己处理,也可托付别人处理。

第八条 请求人请求处理移民搬运,需向所在地Betway体育局提交以下资料:

(一)书面请求。内容包含:请求移民搬运的原因;产业收入来历和产业变现的具体阐明等。

(二)由请求人自己签名的《移民产业对外搬运请求人状况表》。

(三)由请求人或其署理人签名的《个人产业对外搬运Betway体育事务请求表》。

(四)请求人身份证明文件。

移居外国的,应当供给公安机关出具的我国户籍刊出证明和我国驻外使领馆出具或认证的请求人在国外久居证明。

赴香港特别行政区或许澳门特别行政区久居的,应提交公安机关出具的内地户籍刊出证明、香港特别行政区或许澳门特别行政区的居民身份证以及回乡证或许特区护照。

(五)请求人产业权利证明文件。如房屋产权证复印件、房地产生意契约或拆迁补偿安顿协议书以及其他证明文件。

(六)请求搬运产业所在地或收入来历地主管税务机关开具的税收证明或完税凭据。

(七)Betway体育局要求供给的其他资料。

请求人处理第2次(包含第2次)今后资金汇出的,需提交所在地Betway体育局向请求人出具的同意复函、请求人前一次处理汇出时所在地Betway体育局核发的《本钱项目Betway体育事务核准件》(以下简称“核准件”),向原同意地Betway体育局请求购汇、汇出核准。

托付别人处理的,还需供给托付署理协议和署理人身份证明。

托付署理协议、相关产业权利证明,未经公证的,应当进行公证。

第九条 请求人请求处理承继搬运,需向所在地Betway体育局提交以下资料:

(一)书面请求。内容包含:请求承继搬运的原因;请求人与被承继人之间的联系;被承继人产业来历和变现的具体书面阐明等。

(二)由请求人或其署理人签名的《个人产业对外搬运Betway体育事务请求表》。

(三)请求人身份证明文件。

请求人为外国公民的,应当供给我国驻外使领馆出具或认证的请求人在国外久居证明;请求人为香港特别行政区、澳门特别行政区居民的,应供给香港特别行政区或许澳门特别行政区的居民身份证以及回乡证或护照。

(四)请求人取得承继产业的证明文件。

(五)被承继人产业权利证明文件和被承继人产业所在地主管税务机关开具的税收证明或完税凭据。

(六)Betway体育局要求供给的其他资料。

托付别人处理的还需供给托付署理协议和署理人身份证明。

托付署理协议、承继人取得承继产业的证明文件、被承继人产业权利证明文件,未经公证的,应当进行公证。

第十条 请求产业对外搬运总金额在等值人民币50万元以下(含50万元)的,由所在地Betway体育局批阅。经同意后,所在地Betway体育局向请求人出具同意复函和核准件,请求人持核准件到当地Betway体育指定银行处理购付汇手续。超越上述金额的,由所在地Betway体育局初审后,报国家Betway体育处理局批阅。所在地Betway体育局凭国家Betway体育处理局的同意文件,向请求人出具同意复函和核准件,请求人持核准件到当地Betway体育指定银行处理购付汇手续。

第十一条 Betway体育指定银行处理售汇后,应直接将Betway体育汇往移民或承继人寓居国或区域请求人自己的账户,不得在境内提取外币现钞。

第十二条 司法、督查等部分依法约束对外搬运的产业的对外搬运请求,Betway体育局不予受理。

触及国内刑事、民事诉讼案子的产业对外搬运请求,在案子审结前,Betway体育局不予受理。

触及国内刑事、民事案子人员的近亲属请求对外搬运产业,应供给案子统辖机关出具的该产业与案子无关的证明。 法令规则不得对外搬运的产业、不能证明合法来历产业等的对外搬运请求,Betway体育局不予受理。

第十三条 请求人经过供给虚伪资料、以同一产业重复提出请求等手法不合法套取Betway体育或许骗购Betway体育对外搬运产业的,Betway体育局依照《中华人民共和国Betway体育处理条例》第四十条的规则给予处分。

Betway体育指定银行未依照本方法处理个人产业对外搬运的售汇、付汇事务的,Betway体育局依照《中华人民共和国Betway体育处理条例》有关规则给予处分。

第十四条 从我国大陆赴台湾区域久居的自然人的有关产业搬运,或台湾区域居民承继内地产业的对外搬运,对比适用本方法。请求人身份证明文件,系指公安机关出具的大陆户籍刊出证明、大陆居民来往台湾通行证、台湾居民来往大陆通行证、在台湾区域寓居的有用身份证明和其他出入境证件。

第十五条 本方法由我国人民银行担任解说。

第十六条 本方法自2004年12月1日起实施。